İstanbul'da CK adında bir kişi kendisini arayarak şirketle görüşmüş ve kendisine dünya borsasına hakim olduğunu ve Forex adı verilen yatırım fırsatlarından yararlanmak için yatırım danışmanlığı hizmeti verdiğini söylemiştir. CK, toplantı sırasında herhangi bir işlemle ilgili yardım istemediğini söyledi. Ancak şirket kendisine periyodik olarak mesajlaşma uygulaması üzerinden yatırım tavsiyeleri veriyordu. Bir süre sonra tavsiyelerden etkilenen CK, şirkete farklı tarihlerde 7 milyon 373 bin 900 lira, 11 bin 979 dolar ve 31 bin 247 euro yatırdı.
Şirketin hesaplarına toplam 8 milyon 852 bin 454 lira yatıran CK, parayı çekmek istedi ancak şirket çalışanları çeşitli bahanelerle ödemeyi yapmadı. Daha sonra durumdan şüphelenen CK, soruşturmaya başladı. CK yaptığı araştırmada para gönderdiği firmalar hakkında çok sayıda şikayet olduğunu ve kendisinin de dolandırıldığını fark etti. CK daha sonra savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
Konuyla ilgili soruşturma, İstanbul Anadolu Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatıldı. Soruşturmada, şikayetçinin yatırım yaptığı şirkete karşı çok sayıda şikayetin olduğu ortaya çıktı. Savcılık daha sonra şirketin IP adresini belirlemeye çalıştı ve şüphelilerin kullandığı IP adreslerinin Kıbrıs kökenli olduğunu tespit etti. CK'nin para gönderdiği hesaplar takibe alındı. Şüphelilerin, şirketin hesaplarına yatırılan parayı kripto para borsalarına yatırarak saklamaya çalıştığı belirlendi. Şüphelilerin daha sonra bu parayı başkalarına ait hesaplara aktardığı, bu işlemlerin mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirilmesi nedeniyle para transfer sistemlerine düşen IP kullanıcılarının hesap sahipleri dışındaki kişiler olduğu belirlendi.
Yapılan fiziki ve teknik takip ile örgütün hiyerarşik yapısı, örgüt üyelerinin rolleri, örgüt üyesi olmaksızın suça katılan kişiler, gerçekleştirilen eylemlere katılan 63 şüpheli ve 14 şirket hesabı İç kısımda organizasyonun kapsamı belirlenmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul, Antalya, Sakarya,Konya,Adana,İzmir veDiyarbakır'da eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.